Como as factorings podem ser usadas para lavagem de dinheiro e como se prevenir?
É muito discutido em nosso meio que, nas operações de Factoring, se o faturizador deve assumir todos os riscos do negócio, o que torna o segmento em um potencial alvo para fraudes. Adiantar o capital relativo ao valor das faturas na hora que em são cedidas e cobrar pelas unicamente na data de vencimento (pelo faturizador) faz com que este tipo de operação esteja particularmente sujeita a ilícitos ocasionados pelo cliente (faturizado). (mais…)