Como as factorings podem ser usadas para lavagem de dinheiro e como se prevenir?

É muito discutido em nosso meio que, nas operações de Factoring, se o faturizador deve assumir todos os riscos do negócio, o que torna o segmento em um potencial alvo para fraudes. Adiantar o capital relativo ao valor das faturas na hora que em são cedidas e cobrar pelas unicamente na data de vencimento (pelo faturizador) faz com que este tipo de operação esteja particularmente sujeita a ilícitos ocasionados pelo cliente (faturizado). (mais…)

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Fraudes: como a factoring pode se prevenir?

Você sabia que as fraudes corporativas são mais comuns do que se imagina? Pois este problema é algo persistente e afeta companhias no mundo inteiro. As factorings assumem grandes riscos ao antecipar o valor de faturas já que dependem muito da relação de confiança entre ambas as partes – neste caso, faturizador e faturizado. É justamente em momentos de pronunciadas crises econômicas que aumenta a demanda por contratos de factoring e também, quando mais incidem os problemas relacionados às fraudes.

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